我们先来看一则一起协助犯罪分子利用银行卡进行诈骗的典型案例: 谢某打工时认识了同乡邓某,不久后邓某要求谢某为其办理银行卡,谢某起初未同意。后邓某多次邀请谢某吃饭,数周后谢某按照邓某的要求用自己的身份信息办理了一张银行卡,绑定了手机号、开通了U盾网银,相应密码都交给了邓某,并收取了邓某的300元办卡费用。后该银行卡被邓某倒卖给犯罪分子,犯罪分子利用该银行卡进行网络诈骗犯罪活动。2021年及2022年两年期间,该银行卡支付结算金额约300余万元,数名被害人被诈骗的50余万元转入了该卡,谢某去银行以自己的银行卡丢失为由将该卡挂失销户,并将该卡内50余万元取出占为己有。经法院生效裁判,谢某明知他人利用信息网络实施犯罪,为获取非法利益,仍为犯罪活动提供支付结算服务,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 当前,非法交易银行卡、手机卡现象非常泛滥,大量“两卡”被用于犯罪,是电信网络诈骗犯罪持续高发多发的重要推手之一。国务院前期召开打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议,在全国范围内开展“断卡”行动,从国家层面加大了打击、治理、惩戒“两卡”犯罪的力度。 富德生命人寿广东分公司提醒大家,要提升个人信息保护意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡,防范个人信息被不法分子利用,也不要因贪图蝇头小利而触犯法律底线,构成犯罪的要追究刑事责任,对于打法律“擦边球”,尚不够刑事处罚的,也会受到相应的惩戒,惩戒措施包括可能在5年内其只能保留1张电话卡,被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得开立新账户,影响个人征信,对其生活也会带来重大影响。 (正文已结束) (编辑:匿名) 免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎! |